Преступления, криминал (22)

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева приняла участие в сессии «Развитие правовых механизмов защиты бизнеса», которая прошла в рамка Юридического форума в Санкт-Петербурге. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев выступил модератором дискуссии. Спикерами мероприяти также стали: - Борис Болтянский, главный редактор, портал «Право.ru»;  - Светлана Гузь, адвокат, медиатор; управляющий партнер, Legal to business; - Константин Корсик, президент, Федеральная нотариальная палата;  - Вадим Лобов, президент, Корпорация «Синергия»; член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство»; - Анна Цайтлингер, глобальный партнер, руководитель отдела по работе с Россией и странами СНГ, адвокат, Международная юридическая компания Lansky, Ganzger & Partner (LGP Group); член президиума, «Форум...

Свыше тысячи горожан посетили день финансовой грамотности, который прошел в Москве. Организатором мероприятия выступил столичный Департамент финансов совместно с городским центром финансовой грамотности. «Пять лет назад мы реализовали идею создания для москвичей открытой и бесплатной площадки для встреч с ведущими финансовыми экспертами. Так появился “День финансовой грамотности” — специальный городской проект для всех желающих повысить уровень финансовых знаний. С тех пор он активно развивается, расширяется его география и целевая аудитория, добавляются новые активности. Сегодня день финансовой грамотности — это бесплатные лекции, семинары, мастер-классы, деловые игры, квизы и викторины, экскурсии, выставки и паблик-токи, которые проходят в разных районах столицы. Это возможность пообщаться...

На платформе Учи.ру прошла онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Участниками соревнования стали 1 959 514 школьников 1-9 классов со всей страны. Это на 300 тысяч учащихся больше, чем годом ранее. Мероприятие проводилось при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Цель олимпиады — повышение уровня финансовой грамотности и развитие предпринимательских навыков школьников. Олимпиадные задания не требовали специальных знаний и были приближены к реальной жизни: они отражали ситуации, с которыми может столкнуться каждый ребенок. Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству проходит уже в шестой раз. Интерес к ней ежегодно растет: в позапрошлом году онлайн-олимпиада охватила более 800 тыс. учеников, а в 2022 году в ней приняло участие 1 млн...

Правительство Москвы и Главное управление Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве подготовили два информационных онлайн-проекта, которые помогут защититься от мошенников. Первый предназначен для широкой аудитории, второй — для предпринимателей, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. «От мошеннических схем страдают и граждане, и бизнес-сообщество, особенно небольшие компании. Чтобы повысить свою защищенность, важно быть информированным — знать, как действовать в той или иной ситуации. Специалисты Правительства Москвы вместе с коллегами из МВД проанализировали популярные у злоумышленников поведенческие сценарии. На их основе составили пошаговые инструкции и памятки. Они и легли в основу двух информационных проектов», — отметила Наталья Сергунина. Проект...

Социальная инженерия остается главной угрозой для финансовой кибербезопасности, но ее доля в общем объеме хищений падает, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Доля социальной инженерии в общем объеме несанкционированных операций снизилась по итогам 2020 года до 61,8% (с 68,6% в 2019 году). Этому способствовала совместная работа Банка России, финансовых организаций и правоохранительных органов по повышению уровня киберграмотности граждан. Об этом говорится в «Обзоре операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год». Тем не менее на фоне значительного роста количества (+23,1%) и объема операций (+28,2%) с использованием электронных средств платежа увеличился общий объем хищений (почти 9,8 млрд рублей). Ключевым фактором, оказавшим влияние на ситуацию...

Сотрудники таможни возбудили уголовные дела в отношении жителя города Новосибирска и жительницы города Барнаула, предоставивших свои документы для регистрации фирм на подставное лицо. В ходе проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнюю торговлю, сотрудниками Новосибирской таможни совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области было установлено, что 22-летний житель города Новосибирска и 38-летняя жительница города Барнаула согласились на предложение других лиц предоставить свои паспорта для регистрации фирмы в налоговых органах. Мужчина - «учредитель» и женщина - «руководитель» фирмы, незаконно, за денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей представили документы в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании общества с ограниченной ответственностью. При этом у вышеуказанных граждан...

12 сентября в рамках сессии «Влияние инвестиционного климата на финансы и экономику города» заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что теневой сектор экономики Москвы, который составлял 20%, уменьшился вдвое: «Не менее трети тех дополнительных средств — это результат "обеления" компании в результате работы налоговой службы. С введением налоговых форм в режим для самозанятых мы потихоньку вытягиваем его в «белое русло». Владимир Ефимов отметил, что один из ключевых критериев предоставления льготы предприятиям в Москве — уровень заработной платы. Чем она выше, тем более высокотехнологична рабочая сила на этом предприятии с «белыми» рабочими местами. Что касается инвестиционной среды в Москве, вице-президент «Сбербанка» России Вячеслав Цыбульников высказался о том, что Москва имеет...

Сайт по поиску работы ГородРабот.ру назвал 5 признаков мошеннического объявления о работе. Летом количество вакансий на рынке труда России увеличивается на 15-20% - появляется много сезонной работы, подработок и объявлений с пометкой «для студентов». Соответственно, вакансий от нечестных работодателей также становится больше. Согласно статистике службы поддержки и модерации ГородРабот, каждая четвертая вакансия, которая попадает на проверку - мошенническая. Как отличить настоящее объявление о работе от обмана. 1. Название вакансии Обратите внимание на название вакансии - здесь должна быть указана должность или должность и специфика. Например, менеджер по продажам или менеджер по продажам стройматериалов. Вакансии с заголовками «Работа в офисе», «Работа для студентов», «Подработка на пенсии» - подозрительные объявления, которые в 99% не проходят проверку. 2. Компания-работодатель Если...

Володин: поправки в УПК защитят предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе уголовного расследования, сообщает пресс-служба ГД. «Принятыми поправками в Уголовно-процессуальный кодекс вводится важная норма – обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО. В ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее, — сказал парламентским журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Таким образом, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям». «После получения ходатайства о продлении срока судья должен принять решение не позднее пяти суток. В случае отказа в его удовлетворении будет назначаться...

Совет Федерации одобрил изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, вносятся изменения в ст. 76(1) и 145(1) УК РФ и УПК РФ, направленные на расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению в связи с возмещением ущерба, сообщается на сайте СФ. В частности, в ст. 76(1) УК РФ в перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, помимо преступлений в сфере экономической деятельности, включаются преступления, предусмотренные частью первой ст. 146 («Нарушение авторских и смежных прав»), частью первой ст...

Журнал "Деловая среда" пишет о том, что дефолт по кредитам все чаще оборачивается для предпринимателей уголовным преследованием. Банкиры стали выяснять отношения с кредиторами не в арбитражном, а в уголовном суде.Это уже вызывает тревогу у правозащитников. Владимир Лосев, гендиректор ООО"Курская строительная компания", уже более двух лет под арестом в "Матросской тишине". Предпринимателя обвиняют в организации преступного сообщества, а также в мошенничестве в особо крупном размере и в отмывании денег. В 2008 году он взял в кредит в ВТБ 5 млрд рублей, а спустя два года, согласно материалам дела, отказался от выплат. "Здесь нет никакого преступления. Кредит полностью обеспечен залогом - имуществом КСК. Продав его, банк получит значительную прибыль", - уверяет адвокат бизнесмена. "Насколько я успел понять, уголовные дела о мошенничестве с кредитами поставлены на поток, - говорит...

Журнал "Деловая среда" публикует рекомендации юриста. Из мотивировочной части вынесенного еще в декабре решения президиума Мосгорсуда (но опубликованного на сайте суда только на днях), рассмотревшего в порядке надзора жалобу Ходорковского и Лебедева на приговор по второму делу ЮКОСА, стало известно, что бизнесмены оказались повинны в продаже нефти между предприятиями ЮКОСА по ценам существенно ниже рыночной. Адвокаты настаивали, что нефть была куплена по цене, превышающей себестоимость. Но Мосгорсуд разъяснил, что под безвозмезностью следует понимать не просто отсутствие возмещения за полученное имущество, а отсутствие "эквивалентного" возмещения, то есть рыночной цены. Чем опасна такая трактовка мошенничества для бизнеса? Занижение цены как способ хищения в приговорах судов в отношении компаний еще не встречался, поэтому решение Мосгорсуда можно считать прецедентом. Но с оговоркой:...

СООО «Каиант» ведёт упорную и непримиримую войну с мошенничеством, считая открытость и чистоту совершаемых бизнес-операций основным критерием своей деятельности и неукоснительно соблюдая принцип юридической прозрачности во всех взаимоотношениях с партнёрами и клиентами. Транспортно-экспедиционная компания «Каиант» упорно и непримиримо борется с финансовым мошенничеством в области грузоперевозок. Основным принципом своей деятельности компания считает открытость и чистоту совершаемых бизнес-операций и неукоснительно соблюдает принцип юридической прозрачности во всех взаимоотношениях с партнёрами и клиентами. Весной 2011 года компания «Каиант» в своей деятельности столкнулась с финансовым мошенничеством, направленным одновременно против СООО «Каиант» как организатора перевозки и против компании-грузовладельца – заказчика перевозки. Для защиты собственных интересов, а также интересов...

Группа компаний «СофтБаланс» приглашает руководителей предприятий ресторанного бизнеса на семинар-практикум «Выручка под защитой, или как предотвратить воровство в ресторане» 27 сентября 2012 г. с 10:00 до 14:00 в конференц-зале Группы компаний «СофтБаланс» (Заневский пр., д. 30, к.2) состоится семинар «Выручка под защитой, или как предотвратить воровство в ресторане». Мероприятие ориентировано на владельцев, директоров и управляющих ресторанов, кафе, баров и других предприятий индустрии общественного питания. Каждый владелец заведения общественного питания хочет, чтобы его бизнес был прибыльным и успешным. На достижение этого результата влияют не только внешние факторы, но и внутренние, среди которых – воровство персонала. Порой потери от махинаций персонала могут достигать 60% от выручки! В современном ресторане, как правило, установлены и мощная система автоматизации и система...

Tele2, европейский оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги федеральной программы по борьбе с мобильным мошенничеством. В январе – июле 2012 года компания получила и обработала более 4 000 обращений абонентов о мошенничестве. Ежемесячно в звонковом центре Tele2 фиксируется более 500 обращений с жалобами на мобильные мошенничества. С января по июль 2012 года компания Tele2 вернула абонентам, пострадавшим от действий преступников, порядка 450 000 рублей. Кроме того, оператор компенсировал средства не только абонентам, обратившимся в компанию, но и самостоятельно выявлял пострадавших от мошеннических сервисов. Наиболее распространёнными видами мошенничества являются SMS-рассылки о выигрыше ценного приза (40%), ложные обращения из банков о блокировке пластиковых карт (45%), а так же сообщения с просьбой положить денег на телефон или вернуть ошибочно перечисленные средства...

Связной Банк внедрил Hunter – лидирующий на рынке Сервис по борьбе с мошенничеством, разработанный компанией Experian Благодаря Hunter (сервис по борьбе с мошенничеством от Experian) Связной банк планирует в несколько раз снизить показатель подтвержденного мошенничества при заполнении заявок. Стратегия Связного Банка предусматривает активный рост розничного кредитного портфеля. На сегодняшний день у банка уже 1,2 млн розничных клиентов, и их число постоянно растет. Подобные темпы роста предполагают наличие адекватной системы контроля рисков, среди которых контроль мошенничества – одна из основных составляющих. В банк поступает около 10 000 кредитных заявок каждый день. Такой поток заявлений не может быть обработан без автоматизации и унификации процесса. Анализ существующих на рынке предложений и положительный опыт сотрудничества Связного Банка с компанией Experian помогли сделать...

Объединенное кредитное бюро (ранее - "Экспириан-Интерфакс") и компания Experian объявили о запуске системы для выявления мошеннических кредитных заявлений, которая базируется на технологиях мирового уровня и учитывает российскую специфику. Новый сервис, получивший название National Hunter ("Охотник"), является инновационной разработкой международной компании Experian. Сервис уже зарекомендовал себя в Европе, Америке и Азии. Работа над данным сервисом в России велась с начала 2011 года в рамках пилотного проекта, в котором участвовали пять крупных российских банков. "Заявочное мошенничество" является общей проблемой, и эта проблема актуальна как для развивающихся рынков, так и для зрелых. Уровень мошенничества в розничном кредитовании в России также будет расти, если не оказывать активного противодействия. Hunter, уже внедренный Experian в Великобритании, США, Испании, Южной Африке...

LETA IT-company – один из лидеров рынка информационной безопасности в России, ведущий оператор типизированных ИТ-услуг – провела семинар «Практика предотвращения и расследования компьютерных преступлений», первое в России открытое мероприятие по этой теме для заказчиков. Данный семинар открыл ряд намеченных на 2010-2011 гг. инициатив компании LETA по информационному развитию формирующегося российского рынка борьбы с компьютерными преступлениями. Подчеркнем, что эти бесплатные семинары совместно проводят ведущие специалисты двух компаний, входящих в LETA Group: LETA IT-company и Group-IB, лидера российского рынка расследований компьютерных преступлений (РКП) и единственной в России компании, профессионально занимающейся РКП и расследованием ИТ-инцидентов. Участниками семинара стали более 30 организаций; их представляли, в основном, руководители подразделений (55%) и ведущие специалисты...

Иркутский предприниматель, занимающийся заготовкой древесины, нашел способ бороться с воровством леса. Он установил портативные видеорегистраторы вдоль лесных дорог, ведущих на участки, отведенные под вырубку его фирме. Устройства в течение рабочего дня фиксируют движение техники, транспортирующей поваленный лес. – Некоторое время назад я начал замечать, что склад ежедневно недополучает 10-15% от возможного объема рубки. Оказалось, воровство с делянок было поставлено на поток и, что очевидно, происходило при непосредственном участии работников фирмы, – говорит бизнесмен. По его словам, он установил видеорегистратор на дереве и записал, как не принадлежащие фирме тягачи вывезли с участка сотни кубометров древесины. В кадр mAVR H.264 SB, который производил съемку, попали номера лесовозов и лица их водителей. Лесозаготовитель намерен выяснить все обстоятельства воровства, для чего...

Компания «Городское такси» обращает Ваше внимание на участившиеся случаи мошенничества среди частных извозчиков, представляющихся от лица «Городского такси». Услуги частных лиц по доставке могут быть навязаны Вам в аэропортах, вокзалах, местах скопления людей. По наблюдениям бренд-менеджера «Городского такси», Коршак Светланы, мошенник может представляться от лица компании, иметь визитку, фирменный бэдж, табличку для встреч. Так, в здании Международного аэропорта Домодедово зафиксированы факты представления от имени сотрудника «Городского такси» с визиткой и табличкой для встреч компании «Городское такси». Частный перевозчик предлагает доставку из аэропорта в Москву по цене от 50 до 150 рублей. В пути такой водитель может сообщить, что указанная сумма – такса за километр. Если пассажир отказывается платить, ему предлагают проехать в службу безопасности или оплатить уже пройденное...

«Каждый случай мошенничества, оставшийся безнаказанным обрекает страховщика на новые атаки со стороны мошенников», - заявил на Всероссийской конференции «Урегулирование убытков в страховом бизнесе» Заместитель Председателя комитета ВСС по противодействию страховому мошенничеству, Заместитель генерального директора СГ «Межрегионгарант» Александр Степашин. В своем выступлении: «Инициативы комитета ВСС по противодействию страховому мошенничеству», Александр Степашин отметил, что одной из основных проблем, мешающих успешному противодействию мошенничеству, является несовершенство законодательной базы, поскольку нередко единственным источником информации, позволяющей судить о страховом случае, является страхователь или выгодоприобретатель, чем активно пользуются страховые мошенники для получения выплат. «Наш комитет подготовил предложения о внесении поправок в законы «Об организации...

17 октября 2005 г. в «Научно информационном центре проблем безопасности» (Санкт-Петербург) начнутся занятия в рамках нового курса, направленного на изучение методов выявления, предотвращения и профилактики мошенничества при осуществлении коммерческой деятельности. Как отмечает автор курса «Мошенничество в России: способы совершения и методы защиты», ведущий преподаватель «НИЦ ПБ», профессор, д.э.н. В.А. Дёмин «актуальность темы данного курса очевидна – об этом говорят реалии современного российского и ме-ждународного бизнеса. Те знания и навыки, которые получат слушатели «НИЦ ПБ» - экс-клюзив, т.к. в основу курса легли реальные ситуации из практики известных российских промышленных предприятий и кредитно-финансовых организаций, а также материалы и наработки, предоставленные специалистами из силовых структур России и профессио-нальными юристами, до сих пор не рассматриваемые ни в...